金融詐欺？（エストニア）

投稿日時 2006-12-6 2:03:00 | トピック： Baltic State

タリンにオフィスを置いているとするTroy Bankの投資スキームが詐欺だと見られている。

同行では、預金引き受け、貸し出し、クレジットカード発行の他、年間200％〜960％という高利回りな投資商品を取り扱っているが、実際にはピラミッド詐欺(ネズミ講)ではないかと疑われている。

エストニア金融監督局では、同行へは一切の銀行免許を発行していないと言明しており、同行の金融詐欺の可能性が高まってきている。


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