マネロン総額112億ドルに(ロシア)

投稿日時 2006-10-27 2:02:00 | トピック： Russia

Andrei Novikov国務副大臣は26日、ロシア国内でのマネーロンダリング(資金洗浄)規模が2500億ルーブル(約93億ドル)から3000億ルーブル(約112億ドル)程度であると示唆した。

マネロンの中心になっているのは与信業務や金融事業を営む業界に特に多い。06年1月から9月までに与信、金融関係が関与した全犯罪に占めるマネロン比率は31.1％に達し、昨年度からは28.6％も増加した。

中央銀行では、マネロンの監督を強化し、不法行為を手助けする銀行らから免許の剥奪を行うことを決めている。今年はこの9ヶ月間に既に49行が国務省の指示で解散させられている。

調査対象となった犯罪件数は60件以上に上り、マネロン総額は1520億ルーブル(約56億5000万ドル)を上回っている。


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