Russia : 約6000件のマネロン疑惑(ロシア)
ロシア国務省筋によると、今年1-8月期の期間中にロシアでは約6000件の資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いがあるという。
経済保障庁のSergei Meshcheryakov代表によると、マネロンによる被害総額は1624億ルーブル(57億ドル)に達しており、これらに関与したとして既に867人が有罪判決を受けている。
当局では、年々マネロン犯罪は、複雑になり、1件あたりの金額も数百億ルーブルまで拡大するケースまで出始めていることから、より資金移動を注視していくことを明らかにしている。
